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CONTENIDO ACTUALIZADO
Plan de Medidas Antifraude en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Licencias SCORM.
Duración
30 horas
- Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.
- Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”).
- Analizar los aspectos relativos al ciclo antifraude y las medidas de prevención, detección, corrección y persecución.
- Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las denominadas banderas rojas.
- Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude.
- Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.
- Introducción y marco normativo internacional del fraude y la corrupción
- Introducción y objetivos
- Planes de medidas antifraude. Protección de los intereses financieros de la UE
- La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
- Normativa europea. Especial referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
- Ejercicio 1
- Resumen
- Ejemplo práctico
- Test 1
- Marco normativo español del fraude y la corrupción
- Introducción y objetivos
- Normativa general española
- Real Decreto-ley 36/2020, Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021
- El fraude de subvenciones y contra los presupuestos de la Unión Europea
- El conflicto de interés en la Ley 9/2017, de contratos del sector público
- Ponte a prueba 1
- Ejercicio 2
- Resumen
- Test 2
- Evaluación parcial 1
- El marco conceptual del fraude y la corrupción
- Introducción y objetivos
- Protección de los intereses financieros de la UE
- Definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la UE
- Irregularidad
- Conflicto de intereses
- Fraude
- Corrupción
- Doble financiación. Irregularidades e incumplimientos
- Análisis de los delitos vinculados con la corrupción
- Ejercicio 3
- Resumen
- Test 3
- Evaluación parcial 2
- Medidas contra el fraude
- Introducción y objetivos
- El ciclo antifraude
- Medidas a adoptar en caso de conflictos de intereses
- Herramientas de utilidad: matriz de riesgos, banderas rojas y Arachne
- El buzón "Infofraude" y canal de denuncias
- Remisión de denuncias a la OLAF y a la Fiscalía Europea (EPPO)
- Ejercicio 4
- Resumen
- Test 4
- Diseño de un Plan de medidas
- Introducción y objetivos
- El Plan de medidas antifraude
- Modelo de Plan de medidas PMA/PRTR
- Medidas antifraude en torno al ciclo antifraude
- Conclusiones
- Resumen
- Test 5
- Evaluación parcial 3
- Evaluación final
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Preguntas frecuentes
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