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CONTENIDO ACTUALIZADO

Plan de Medidas Antifraude en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Laptop

Modalidad

Online

Calendar

Duración

30 horas

Trophy

Certificación

Acreditación ADAMS

  • Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.
  • Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el "marco conceptual").
  • Analizar los aspectos relativos al "ciclo antifraude" y las medidas de prevención, detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo).
  • Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.
  • Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude.
  • Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.
  1. Unidad didáctica 1: Marco normativo del fraude y la corrupción (I)
    1. Introducción y objetivos
    2. Planes de medidas antifraude. Protección de los intereses financieros de la UE
    3. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
    4. Normativa europea. Especial referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
    5. Caso práctico 1
    6. Ejercicio 1
    7. Resumen
    8. Test 1
  2. Unidad didáctica 2: Marco normativo del fraude y la corrupción (II)
    1. Introducción y objetivos
    2. Normativa general española
    3. Real Decreto Ley 23/2020, Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021
    4. El fraude de subvenciones y contra los presupuestos de la Unión Europea
    5. El conflicto de interés en la Ley 9/2017, de contratos del sector público
    6. Ponte a prueba 1
    7. Ejercicio 2
    8. Resumen
    9. Test 2
    10. Evaluación parcial 1
  3. Unidad didáctica 3: El marco conceptual del fraude y la corrupción
    1. Introducción y objetivos
    2. Protección de los intereses financieros de la UE
    3. Definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la UE
    4. Irregularidad
    5. Conflicto de intereses
    6. Corrupción
    7. Doble financiación. Irregularidades e incumplimientos
    8. Análisis de los delitos vinculados con el concepto de corrupción en la CNUCC
    9. Ejercicio 3
    10. Resumen
    11. Test 3
    12. Evaluación parcial 2
  4. Unidad didáctica 4: Medidas contra el fraude
    1. Introducción y objetivos
    2. El ciclo antifraude
    3. Medidas a adoptar en caso de conflictos de intereses
    4. Herramientas de utilidad
    5. El buzón "Infofraude" del SNCA. Canal de denuncias del Mecanismo (MRR)
    6. Remisión de denuncias a la OLAF y a la Fiscalía Europea (EPPO)
    7. Caso práctico 2
    8. Ejercicio 4
    9. Resumen
    10. Test 4
  5. Unidad didáctica 5: Diseño de un Plan de medidas
    1. Introducción y objetivos
    2. El Plan de medidas antifraude. Aspectos generales
    3. Modelo de Plan de medidas PMA/PRTR
    4. Conclusiones
    5. Caso práctico 3
    6. Resumen
    7. Test 5
    8. Evaluación parcial 3
    9. Evaluación final

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