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Prevención de Blanqueo de Capitales
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Prevención de Blanqueo de Capitales

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La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales.
Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

Programa
  1. Introducción al Blanqueo de Capitales
    1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    2. Normativa y legislación vigente
    3. Actividades de blanqueo de capitales
    4. Análisis e investigación del proceso
    5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
    6. Los paraísos fiscales
  2. Medidas preventivas de blanqueo de capitales
    1. Medidas de diligencia debida
    2. Medidas de diligencia normales
    3. Medidas simplificadas de diligencia debida
    4. Medidas reforzadas de diligencia debida
  3. Obligaciones existentes en la legislación
    1. Cumplimiento de las obligaciones
    2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
    3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
    4. Documentación de los sujetos obligados
  4. Infracciones y sanciones
    1. Infracciones y sanciones
    2. Graduación y prescripción
    3. Prescripción de las infracciones y sanciones
Servicios del campus virtual

Guía didáctica. En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del curso.

Contenidos. Los contenidos han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. Tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la elaboración de los mismos se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información.

Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación final y la superes sin dificultades.

Otros servicios. Correo interno, Chat, Foro, Tablón, Biblioteca (material complementario y manual del curso), Faqs (preguntas frecuentes), Agenda y Sistema de Videoconferencia integrado.

Tutores a disposición del alumno

Tutores expertos en las diferentes materias que te resolverán las dudas sobre el temario y los ejercicios, plantearán actividades colaborativas, y podrán realizar clases virtuales. Mantendrán feedback a lo largo de toda la formación con los alumnos.

Tutores pedagógicos que te ayudarán y motivarán a lo largo de tu preparación, resolviendo cualquier duda técnica o académica que pueda surgirte. Se pondrán en contacto contigo periódicamente informándote de tu evolución y animándote a finalizar con éxito el curso.

Campus Virtual

Ponemos a tu disposición todos los recursos del curso en una plataforma online.

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